ΜΗΧΑΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Μ.ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σκοπός

Άρθρο 15 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία, και για το χρονικό διάστημα της θητείας του ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ο οποίος διευθύνει τις υποθέσεις της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις αποφάσεις του σε σχέση με τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία με εγκύκλιο η οποία περιέχει και τα υποδείγματα των υπογραφών αυτών. Για τη χρονική διάρκεια της πρώτης πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τους ιδρυτές της, ήτοι του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Μηνά Καμπιτάκη και της Αντιπροέδρου Ελένης συζύγου Μηνά Καμπιτάκη το γένος Μπασιαδάκη, 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να αναθέτει την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων σε ένα ή περισσότερους από τους Διευθυντές ή και απλώς υπαλλήλους της Εταιρείας, ως οι πράξεις αυτές θα καθορίζονται ειδικότερα στη σχετική απόφαση του. Ανεξάρτητα από την ανάθεση αυτή, πάντως οι εντεταλμένοι σύμβουλοι εγκύρως ενεργούν και τις ανατεθείσες πράξεις. 4. Η Γενική Συνέλευση, δύναται αντί διοικητικού συμβουλίου να προβεί στο διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής). Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, θα ανήκει στη γενική συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου- διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο παρόντα στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης Εταιρίας κατά την παρούσα παράγραφο.