ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΥ Α.Ε.

Σκοπός

«ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ 1.Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή - παραγωγή και εμπορία σε χονδρική και λιανική: - Συμπληρωμάτων και ετοίμων φυραμάτων πτηνοκτηνοτροφών, - Εξοπλισμών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων και επιχειρήσεων, - Ζώων και πτηνών παραγωγής και αναπαραγωγής - Ειδών γεωργίας και παρόμοιων προς όλα τα παραπάνω είδη, - Παραγωγής και εμπορίας φαρμακούχων προμιγμάτων και μιγμάτων για ζώα, πτηνά, ψάρια - Πλήρων σύνθετων ζωοτροφών για οικιακά ζώα - Ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών - Προμιγμάτων βιταμινών και ιχνοστοιχείων - Σύνθετων πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών - Πλήρους υποκατάστατου γάλακτος και συμπληρωματικής ζωοτροφής - Υποκατάστατου γάλακτος φυραμάτων για τα παραγωγικά ζώα (μηρυκαστικά, χοιρινά, όρνιθες, ιχθείς, κουνέλια κλτ) - Πειραματικών ζώων (ποντίκια) και ζώων επίδειξης (τσίρκων). - Οι Υπηρεσίες καλλωπισμού και ομορφιάς ζώων συντροφιάς.» 2. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. 3. Η συμμετοχή σε ομοειδείς επιχειρήσεις. Προκειμένου για συμμετοχές της εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος, απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την απλή απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 14) και στην απόφαση αυτή περιλαμβάνονται η επωνυμία, η έδρα και ο νομικός τύπος της κάθε μιας από αυτές τις επιχειρήσεις, εκτός εάν η σημείωση αυτή είναι ασήμαντη εν σχέσει με τις αρχές των άρθρων 145 επόμενα του Ν. 4548/2018. 4. Η ίδρυση θυγατρικών εταιριών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 5. Η πραγματοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου και η πώληση προϊόντων της σε πελάτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών μέσω ηλεκτρονικών πλατοφορμών τρίτων, εντός και εκτός Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία, δύναται να πωλεί προϊόντα της σε πελάτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί: - Να αποθηκεύει εμπορεύματα σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό - Να εγγράφεται σε αλλοδαπά φορολογικά μητρώα ΦΠΑ/ΑΦΜ, και να εκδίδει τιμολόγια στις χώρες δραστηριοποίησής της σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους, καθώς και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί φορολογίας της προστιθέμενης αξίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. «ΆΡΘΡΟ 20 ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιούσιας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Ιδρυμάτων και Τραπεζών, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση. Β) Αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 της παραγράφου 2 του καταστατικού, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Γ) Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, καθώς και πάσης φύσεως οποιαδήποτε άλλα υλικά και προϊόντα. Δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ’ ονόματος της εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστα προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε, εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή γενικά, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση κάθε είδους εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε για την εταιρεία υποχρέωση. ΣΤ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων για άνοιγμα λογαριασμού με όποιους εγκρίνει όρους. Ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Η)Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια ή παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια νομικού και φυσικού προσώπου και από τα Δημόσια Ταμεία. Ι) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας και εκδίδει δάνεια με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 59 επόμενα του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν. Συγκεκριμένα, οι ομολογίες μπορούν να είναι ενσώματες ή άυλες, ονομαστικές ή ανώνυμες. Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεωτικά ονομαστικές οι ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές, καθώς και οι ομολογίες που είναι ανταλλάξιμες με ομολογίες ή άλλους τίτλους, που είναι εκ του νόμου ονομαστικοί. Στην περίπτωση ενσώματων ομολογιών δεν απαιτείται να αναγράφονται όλοι οι όροι των ομολογιών στους τίτλους, αλλά αρκεί να αναφέρονται η επωνυμία της εκδότριας, το ύψος του ομολογιακού δανείου, η ονομαστική αξία της ομολογίας, το επιτόκιο, η λήξη του ομολογιακού δανείου, οι τυχόν εξασφαλίσεις, η ημερομηνία του προγράμματος και, αν εκδίδονται περισσότερες σειρές ομολογιών με το ίδιο πρόγραμμα, η σειρά στην οποία ανήκουν οι ομολογίες που ενσωματώνονται στον τίτλο. Επί ονομαστικών ομολογιών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, οι όροι του ομολογιακού δανείου δύνανται να προβλέπουν ότι δεν εκδίδονται ομολογιακοί τίτλοι. Στην περίπτωση αυτή οι όροι του ομολογιακού δανείου ορίζουν τον τρόπο απόδειξης της ιδιότητας του ομολογιούχου, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των ομολογιών, όπως η τήρηση βιβλίου ομολογιούχων από την εταιρεία ή τον εκπρόσωπο. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται αναλογικά. Οι ομολογίες μπορεί να εκδίδονται και να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση του συνόλου ή μέρους των ομολογιών ενός ομολογιακού δανείου εκ μέρους της εκδότριας ή κατόχου ομολογιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ως ομολογιούχος έναντι της εταιρείας και του εκπροσώπου θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών. Ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά προσωπα και λαμβάνει μέρος στις δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για αγορές οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών, ή προμήθειες σε αυτές εμπορευμάτων της. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων. Ιβ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων βιομηχανικών κλάδων της Εταιρείας. Ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει της αποδοχές του. Ιδ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και των εγκαταστάσεων αυτής, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη γενικά. Ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχώνπεος ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων. Ιστ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, συντάσσει λογαριασμούς και ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας υποβάλλοντας αυτόν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά της τυχόν αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεώς του. Ιζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, περί μετατροπής της εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, όπως για διάλυση της προ χρόνου διάρκειάς της. Ιη) Παρέχει εξοφλητικές και οποιεσδήποτε απαλλαγές και ασφαλίζει τα δάνεια με οποιεσδήποτε ασφάλειες και επί ακινήτων ακόμη της εταιρείας. Κ) Έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας στην σύναψη κάθε φύσης σύµβασης µετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισµό µετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνοµολογεί υποχρεώσεις στο όνοµα της εταιρείας 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 100 του Ν.4548/2018. 3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.»